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發(fā)布時(shí)間：2007-12-11  作者：電腦公司  吳小蘭

2007年12月10日，新大陸電腦公司（000997）2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在公司本部召開(kāi)。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。參加本次股東大會(huì)的股東或其代理人為318名，代表股份277,157,021股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)61.2637％。其中：到會(huì)的股東和代理人2人、代表股份占公司表決權(quán)股份總數(shù)的51.3854％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東316人，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的9.8783％。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師等列席了本次會(huì)議。

本次會(huì)議7項(xiàng)議案全部通過(guò)股東大會(huì)審議，各項(xiàng)提贊成票數(shù)均超過(guò)出席會(huì)議所有股東所持股份的99%。具體議案如下：

1、審議《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》

2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案的議案》

（1）本次發(fā)行股票的種類和面值

（2）發(fā)行方式

（3）發(fā)行對(duì)象及其認(rèn)購(gòu)方式

（4）發(fā)行數(shù)量

（5）發(fā)行價(jià)格或定價(jià)原則

（6）本次發(fā)行股票的限售期

（7）本次募集資金的數(shù)量上限及用途

（8）本次發(fā)行股票的上市地

（9）本次發(fā)行前滾存利潤(rùn)分配的安排

（10）本次發(fā)行決議的有效期

3、審議《關(guān)于批準(zhǔn)公司與控股股東簽訂與非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同的議案》

4、審議《關(guān)于批準(zhǔn)公司與控股股東簽訂與非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的附條件生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的議案》

5、逐項(xiàng)審議《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案》

（1）收購(gòu)福建新大陸通信科技有限公司60％股權(quán)項(xiàng)目

（2）動(dòng)物溯源系統(tǒng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及銷售網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目

（3）新一代高速公路綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目

（4）產(chǎn)品研發(fā)及中試平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目

（5）海外市場(chǎng)銷售平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目

6、審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的說(shuō)明》

7、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》

福建創(chuàng)元律師事務(wù)所律師鄧翠紅、齊偉為本次股東大會(huì)出具法律意見(jiàn)書：公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票指引》和公司《章程》的規(guī)定，合法有效。